Relacje inwestorskie
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy 13 czerwca 2023r.
ZARZĄD spółki STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697032, NIP: 1132952293 (,,Spółka”), ZAWIADAMIA iż zwołuje na dzień 13 czerwca 2023 roku, na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ulicy Żegańskiej 2A w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STARA MLECZARNIA S.A. (,,Spółka”).
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2022 roku i zakończony 31 grudnia 2022 (,,Rok Obrotowy”).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w Roku Obrotowym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Waz z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wszelkie pytania w zakresie Zgromadzenia Wspólników proszę kierować na adres e-mail: dominik@jelonekpartners.pl
Informacja dot. wykupu akcji:
Niniejszym publikuje się cenę za jedną akcję spółki STARA MLECZARNIA S.A. w Warszawie, która została ustalona przez niezależnego biegłego na potrzeby przymusowego wykupu akcji na poziomie 74,15 PLN
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZARZĄD spółki STARA MLECZARNIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Żegańska 2A, 04-713 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000697032, NIP: 1132952293 (,,Spółka”), ZAWIADAMIA iż zwołuje na dzień 28 września 2022 roku, na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki, mieszczącej się przy ulicy Żegańskiej 2A w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
PORZĄDEK OBRAD:
Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STARA MLECZARNIA S.A. (,,Spółka”).
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania (odbywania) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2021 roku i zakończony 31 grudnia 2021 (,,Rok Obrotowy”).
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w Roku Obrotowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku w Roku Obrotowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu – Panu Zbigniewowi Waz z wykonywania przez niego obowiązków w Roku Obrotowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Roku Obrotowym.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian osobowych w Radzie Nadzorczej Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych spółki za lata 2022 oraz 2023.
- Podjęcie uchwały w zakresie uchylenia uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2021 roku.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołanie biegłego w celu określenia ceny wykupu akcji.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Wszelkie pytania w zakresie Zgromadzenia Wspólników proszę kierować na adres e-mail: dominik@jelonekpartners.pl